認證詐欺鑑定師（CFE）

服務說明

認證連結： https://credly.com/badges/7cc30f43-1312-4d16-a117-676e32e0d499 詐欺風險領導： 我們擔任專屬的認證詐欺鑑定師及詐欺風險主管，協助保護、偵測並降低放款投資組合、財務營運與公司流程中的詐欺風險。 消費性貸款詐欺專注： 專精於偵測與降低個人貸款申請及其他消費性金融服務中的詐欺風險。我們的流程幫助金融機構識別高風險借款人、可疑活動，並在放款前防止損失發生。 詐欺偵測與降低： 擁有 20 年以上金融科技、銀行及跨境金融經驗，我們協助建立主動式詐欺偵測架構、人工與自動審核控制，以及基於風險的審查流程，有效降低損失並維護投資組合價值。 詐欺調查與分析： 協助美國金融服務公司對個人及企業貸款投資組合進行全面詐欺檢查，審查內部控制，並分析貸款申請中的可疑行為。我們亦可支援客戶準備文件並在適用情況下向美國小額索賠法院提出申請。 專家證人支援（可提供）： 可協助客戶準備並支援詐欺相關案件、貸款爭議及財務調查的專家證人作證。我們的 CFE 認證及跨境經驗，提供可靠且完整的法律支援文件。 詐欺防護與諮詢： 設計公司政策、員工培訓計畫及監控系統以預防詐欺。協助客戶獲得可執行的洞察，符合法規要求、業界最佳實務及企業治理標準。 客戶 產業別： 金融服務、金融科技、銀行業、放款業務、債務催收、詐欺調查、半導體廠房工程、扣件製造、模具機械、玩具貿易、監控設備製造、太陽能電廠工程 國家與地區： 美國、德國、捷克、斯洛伐克、台灣、中國、香港、新加坡、印度、印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞、沙烏地阿拉伯 關鍵字： 認證詐欺鑑定師、CFE、詐欺主管、詐欺偵測、詐欺防範、消費性貸款詐欺、專家證人支援、風險管理、放款、金融科技、投資組合保護、法規遵循、跨境金融、小額索賠法院、美國金融服務